上海美迪西生物医药股份有限公司 关于2021年度利润分配预案 及资本公积转增股本拟议的公告

利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案，并一致同意将该原计划呈交该公司2021年获选董事会局会院会。

（二）脱离董事会意见

脱离董事会认为该公司根据《中会华人民共和国该证券交易》《港交所该公司税务指引第3号一再港交所该公司保证金回购》《广州交易所交易所科创板基本上股港交所规则》等法令法律、规范性文件及该公司章程的关的明确规定，建构该公司2021获选全面性经销情况下及该公司所在位置的转型之前，制定了2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案。

该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案决策程序合法，适用有关法令法律、东亚证监会及广州交易所交易所的有关明确规定，适用《该公司章程》的关的明确规定，适用该公司理论上情况下和长期以来转型规划设计的需，不存有损害该公司及全体董事会局利益的情形。综上，该公司脱离董事会一致同意该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案，并一致同意将其呈交该公司董事会局会院会。

（三）理事长会意见

该公司理事长会认为该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案顾及了该公司的保护环境转型和银行贷款效益，以及全体董事会局的长远利益。适用有关法令法律、东亚证监会及广州交易所交易所的有关明确规定，适用《该公司章程》的关的明确规定，以及适用该公司理论上情况下和长期以来转型规划设计的需，不存有损害该公司及全体董事会局利益的情形。该公司理事长会一致同意本次利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案，并一致同意呈交该公司董事会局会院会。

三、关的安全性提示

（一）保证金回购对该公司每股收益、保证金流现况、生产经销的不良影响分析

本次利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案建构了该公司转型之前、未来银行贷款效益等现况，就会对该公司经销保证金流诱发关键性不良影响，就会不良影响该公司正常经销和长期以来转型。

（二）其他安全性指明

本次利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案尚为需呈交该公司2021年获选董事会局会院会，近日广大投资额者理性投资额，提醒投资额安全性。

有鉴于此新闻稿。

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司董事会局

2022年4翌年25日

交易所示例：688202 交易所全名：梅尔东端 新闻稿编号：2022-025

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司关于2021年获选董事会局会延后部分提议

并增高临时提议的新闻稿

本该公司董事会局及全体董事会保证新闻稿内容可不存有任何盗用记载、确实指明或者关键性略去，并对其内容可的事实、精确度和完整性依法担负起法令责任。

一、 董事会局会有关情况下

1. 董事会局会的特性和届次：

2021年获选董事会局会

2. 董事会局会一致同意订于：2022年5翌年18日

3. 董事会局会作价已登记日：

■

二、 延后并增高临时提议的情况下指明

（一）增高临时提议的情况下指明

1. 提议人：CHUN-LIN CHEN

2. 提议程序指明

该公司年末2022年4翌年7日新闻稿了2021年获选董事会局会一致同意事先，之外或者共一向有6.20%控作价的董事会局CHUN-LIN CHEN，在2022年4翌年24日提出临时提议并书面呈交董事会局会理事长。董事会局会理事长按照《广州交易所交易所科创板港交所该公司自发性税务指引第1号一再规范运作》有关明确规定，现不予新闻稿。

3. 临时提议的具体情况情况可

■

上述国会的关的内容可则有该公司于2022年4翌年25日刊登在《广州交易所报》《东亚交易所报》《交易所日报》《交易所时报》以及广州交易所交易所（www.sse.com.cn）的关的新闻稿。

（二）延后国会的情况下指明

1、延后国会名称

■

2、延后国会原因

由于上述国会5内容可已被该公司于2022年4翌年24日一致同意的第三届董事会局第五次开会及第三届理事长会第五次开会院会通过的《关于该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案的国会》代替，为免歧义导致董事会局误读，该公司董事会局作为董事会局会理事长，决定延后上述国会。

三、 除了上述延后并增高临时提议外，于2022年4翌年7日新闻稿的原董事会局会事先事项恒定。

四、 延后并增高临时提议后董事会局会的有关情况下。

（一） 现场开会一致同意的订于、整整和两处

一致同意订于、整整：2022年5翌年18日 14:00:00

一致同意两处：广州市浦东新区藤井路585号广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司开会室

（二） 互联投选票者的系由统对、起止订于和投选票者整整。

互联投选票者系由统对：广州交易所交易所董事会局会互联投选票者系由统对

互联投选票者开始整整：2022年5翌年18日

互联投选票者结束整整：2022年5翌年18日

采用广州交易所交易所互联投选票者系由统对，通过证券市场投选票者平台的投选票者整整为董事会局会一致同意当日的交易整整段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投选票者平台的投选票者整整为董事会局会一致同意当日的9:15-15:00。

（三） 作价已登记日

原事先的董事会局会作价已登记日恒定。

（四） 董事会局大开会案和投选票者董事会局特性

■

1、 指明各国会已透露的整整和透露媒体

本次呈交董事会局会院会的国会1-4、6-11早就该公司第三届董事会局第四次开会及第三届理事长会第四次开会院会通过，国会5早就该公司第三届董事会局第五次开会及第三届理事长会第五次开会院会通过。关的新闻稿年末2022年4翌年7日、2022年4翌年25日在广州交易所交易所的网站（www.sse.com.cn）及《东亚交易所报》、《广州交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》不予透露。该公司将于2021年获选董事会局会一致同意从前，在广州交易所交易所的网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年获选董事会局会开会参考资料》。

2、 引人提醒决议国会：11

3、 对中会小投资额者之外开选票的国会：5、7-9、11

4、 限于关的联董事会局补救投选票者的国会：无

应该补救投选票者的关的联董事会局名称：无

5、 限于金融资产董事会局参与投选票者的国会：无

6、 限于每一引人提醒投选票者权控作价享有的投选票者权需求量应该当与每一基本上控作价的投选票者权需求量相同的国会

无

有鉴于此新闻稿。

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司董事会局

2022年4翌年25日

附件1：许可证许可证书

许可证许可证书

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司：

兹聘请 先生（女士）代表本基本单位（或本人）出席2022年5翌年18日一致同意的贵该公司2021年获选董事会局会，并代为代行投选票者权。

当事人一向基本上股数：

当事人一向金融资产数：

当事人董事会局帐户号：

■

当事人签名（盖章）： 管理者签名：

当事人身份证号： 管理者身份证号：

聘请订于： 年 翌年 日

标明：

当事人应该在许可证书中会“一致同意”、“拥护”或“弃权”意向中会同样一个并打“√”，对于当事人在本许可证许可证书中会未作具体情况指示的，管理者容许按自己的主动进行投选票者。

交易所示例：688202 交易所全名：梅尔东端 新闻稿编号：2022-027

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司

第三届理事长会第五次开会决议新闻稿

本该公司理事长会及全体理事长保证本新闻稿内容可不存有任何盗用记载、确实指明或者关键性略去，并对其内容可的事实、精确度和完整性依法担负起法令责任。

一、理事长会开会一致同意情况下

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司（以下全名“该公司”）第三届理事长会第五次开会（以下全名“本次开会”）于2022年4翌年24日以通讯方式也一致同意。本次开会的事先年末2022年4翌年21日以通讯方式也发送全体理事长。本次开会由理事长会主席曾宪成先生齐集并主一向，应该出席开会理事长3人，理论上出席开会理事长3人。本次开会的齐集、一致同意适用《中会华人民共和国该证券交易》等法令、地方政府法律以及《广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司章程》（以下全名“《该公司章程》”）的关的明确规定。

二、理事长会开会院会情况下

开会经一致同意理事长院会并书面投选票者通过了如下国会：

(一) 院会通过《关于该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案的国会》

该公司2021获选布氏以施行利益分派作价已登记日已登记的总配股为基数分派利润及企业公积转增配股。本次利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案如下：

1、该公司布氏向全体董事会局每10股派断定金红利13.70元（含税）。截至2021年12翌年31日，该公司总配股为62,079,548股,用意计算布氏派断定金红利共85,048,980.76元（含税）。本获选该公司保证金回购%归属于母该公司董事会局的净利润百分比为30.14%。本次利润分派后，剩未分派利润滚存自此获选分派。

2、该公司布氏以企业公积向全体董事会局每10股转增4股。截至2021年12翌年31日，该公司总配股62,079,548股，共转增24,831,819股，转增后该公司总配股增高至86,911,367股。（该公司总配股数以东亚交易所已登记手续费商法该公司广州分该公司就此已登记结果为准，如有尾差，系由小数起因）。

如在施行利益分派作价已登记日从前该公司总配股愈演愈烈更替的，该公司布氏维一向每股分派和转增百分比恒定，反之亦然当更替分派额度和转增额度。

该公司理事长会认为该公司2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案顾及了该公司的保护环境转型和银行贷款效益，以及全体董事会局的长远利益。适用有关法令法律、东亚证监会及广州交易所交易所的有关明确规定，适用《该公司章程》的关的明确规定，以及适用该公司理论上情况下和长期以来转型规划设计的需，不存有损害该公司及全体董事会局利益的情形。该公司理事长会一致同意本次利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案，并一致同意呈交该公司董事会局会院会。

具体情况情况可则有该公司于同日刊登在广州交易所交易所的网站（www.sse.com.cn）的《关于2021获选利润分派原计划及企业公积转增配股设计方案的新闻稿》。

投选票者结果：3选票一致同意、0选票拥护、0选票弃权。

该国会尚为需呈交董事会局会院会。

有鉴于此新闻稿。

广州梅尔东端信息技术控作价有限该公司理事长会

2022年4翌年25日

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