涉嫌为巨额不法资产提供服务？瑞信否认：极少是些陈年旧事

盈联社（上海，校对 史正累官）近日，过去几年尴尬不断的瑞信财团（Credit Suisse）又冒成了新负面，但这次的具体情况有一些微妙。

英国电近日商报、美国纽约时商报、彭博等全球多家电子媒体星期四集中引用该网站爆料者缺少的1.8万个瑞信买家金融交易个人信息，所称这家卢森堡第二大商业银行在过去八十年里为一众犯罪行为、腐化官员负责管理资本。据商报导所称，窃取个人信息的金融交易总资本规模最多时超过1000亿美元。

这些个人信息哪里来的？讲了些什么？

这个名为“瑞信秘密”的工程项目由该协会调查结果记者一个组织OCCRP（有一个组织犯罪和腐化分析商报告工程项目）负责管理。根据该一个组织官网透露个人信息，就其金融交易个人信息是该网站信引一年多前缺少给《南巴伐利亚商报》的，爆料人并无法透露个人个人信息，但隐含了对卢森堡商业银行法则帮助金融交易拥有人偷盗资本和税务的震怒。

OCCRP透露，“瑞信秘密”工程项目给予的数据资料除此以外1.8万金融交易的金融交易号、开户一段时间、最多持有欠款，以及部分金融交易的销户一段时间，总共相关3万个人和一些公司实体，因为一些金融交易由多个买家协同控制。这些金融交易最多资本的平之外值为750万瑞郎。

根据数据资料，2007和2008年二者之间开户的数量达到巅峰，在此之后在2014年又迎来了销户高峰，因为那时卢森堡引入法则律将向一部分发达国家自动交换外国平等的涉税数据资料（协同刊发准则CRS）。

这次窃取的数据资料中曾数千个金融交易来自叙利亚、白俄罗斯，之外为未重新加入CRS的发达国家。

并不需要阐释的是，开设卢森堡商业银行金融交易未必违反法则律，这份调查结果主要关注的是瑞信与知名黑社会领导人、腐化官员二者之间的交易。

根据调查结果记者们花掉数月挖掘成的数据资料，瑞信的买家除此以外宿雾人口买卖财团、克罗埃西亚贩毒财团三人，以及一系列已经被重罪的腐化官员。不少金融交易甚至是在买家本人被法理则机构指控或重罪后开户。

值得一提，卢森堡商业银行尽早为买家保密的；也是该国1934年的政府商业银行法则的47条，该国在2015年还容许了法则律的适用范围，除了商业银行家和实质上知情工作人员，其他窃取来自卢森堡金融商业商业银行秘密的“第三方工作人员”都将随之而来最多五年的处死刑，这也是为什么无法卢森堡电子媒体施压此事的原因。

瑞信发声：都是年长清人

瑞信财团星期四发表声明，强烈反对一系列商报导对该行大公司的指控和暗示。商业银行阐释这些数据资料不仅最早可以追溯到中后期四十年代，商报导中谈到的解决办法也来自于片面、不准确或选择性的个人信息，形成对一些公司业务具有与此相反的理解。

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