陕西辉煌科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

发布时间：2025年11月16日 12:18

交易报》和巨潮人口为120人的《关于开会讨论2022年第一次临时本的公司的通知》。

三、呈报明文

1、第七届总裁会第十七次代表者大会安理会。

2、独立国家总裁关于第七届总裁会第十七次代表者大会之内外依法的独立国家对此。

邓州无与伦比科技控股份有限的公司总裁会

2022年3同月15日

证券交易编码：002296 证券交易原称:无与伦比科技公报N:2022-008

邓州无与伦比科技控股份有限的公司

第七届董事局第十五次代表者大会安理会公报

本的公司及董事局都由应有资讯揭露以下内容的单纯、准确和完整，没有捏造所述、具体来说举出或重大出处。

一、董事局代表者大会开会讨论情形

邓州无与伦比科技控股份有限的公司（表列原称“的公司”）第七届董事局第十五次代表者大会通知于2022年3同月8日以上网、邮件等方式也发送给全体监察人，代表者大会于2022年3同月14日（星期四）中午15:00在许昌市新兴行业行业行业园价值观科学Avenue188号开发阁1209代表者大会室以通讯投票的方式也开会讨论，代表者大会应到监察人3人，实到3人，代表者大会由董事局会长黄继军先生主在手，本次代表者大会的开会讨论合理法规、法令和《的公司章程》的有关标准化。

二、董事局代表者大会初审情形

经全体监察人慎重探讨，本次代表者大会初审投票通过了表列决议：

1、代表者大会以2候选人提议，0候选人谴责，0候选人东道主，1候选人顾虑投票，初审通过了《关于的公司〈2022年员工在手股计划（修正案）〉及其摘要的决议》。

《2022年员工在手股计划（修正案）》《2022年员工在手股计划（修正案）摘要》当日的公司已转载于巨潮人口为120人（）。监察人黄继军先生为本次员工在手股计划参与人，因此对本决议顺利完成了顾虑投票。的公司董事局就本次员工在手股计划公开发表了审查对此，商量见当日的公司转载于巨潮人口为120人《董事局关于2022年员工在手股计划之内外依法的审查对此》。

该决议由此可知必需提交的公司2022年第一次临时本的公司初审。

2、代表者大会以2候选人提议，0候选人谴责，0候选人东道主，1候选人顾虑投票，初审通过了《关于的公司〈2022年员工在手股计划经营管理设法〉的决议》。

《2022年员工在手股计划经营管理设法》当日的公司已转载于巨潮人口为120人。监察人黄继军先生为本次员工在手股计划参与人，因此对本决议顺利完成了顾虑投票。

该决议由此可知必需提交的公司2022年第一次临时本的公司初审。

三、呈报明文

第七届董事局第十五次代表者大会安理会。

邓州无与伦比科技控股份有限的公司董事局

2022年3同月15日

证券交易编码：002296 证券交易原称:无与伦比科技公报N：2022-009

邓州无与伦比科技控股份有限的公司

关于开会讨论2022年第一次

临时本的公司的通知

本的公司及总裁会都由应有资讯揭露的以下内容单纯、准确、完整，没有捏造所述、具体来说举出或重大出处。

一、开会讨论本次代表者大会的整体情形

1、本的公司届次：2022年第一次临时本的公司

2、代表者大会召集人：邓州无与伦比科技控股份有限的公司总裁会

的公司于2022年3同月14日开会讨论的第七届总裁会第十七次代表者大会初审通过了《关于开会讨论2022年第一次临时本的公司的决议》。

3、代表者大会开会讨论的允许、合规性：本次本的公司代表者大会开会讨论合理有关法规、行政法令、部门规章、一般性明文和的公司章程的有关标准化。

4、代表者大会等待时间：

（1）在场开会讨论等待时间：2022年3同月30日（星期二）中午14:30开始。

（2）的网络投候选人等待时间：

通过深圳证券交易买卖所买卖种系统顺利完成的网络投候选人的完全一致等待时间为2022年3同月30日的买卖等待时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易买卖所该网站投候选人种系统开始投候选人的等待时间为2022年3同月30日之中午9:15，过后等待时间为2022年3同月30日中午3:00。

5、代表者大会开会讨论方式也：本次本的公司放任在场投票与的网络投候选人相结合的方式也开会讨论。的公司将通过深圳证券交易买卖所买卖种系统和该网站投候选人种系统向的公司股份提供的网络基本概念的投候选人平台，的公司股份可以在的网络投候选人等待时间内通过上述种系统行使权力联邦参议院。

同一联邦参议院才会选择在场投候选人、深圳证券交易买卖所买卖种系统投候选人、深圳证券交易买卖所该网站投候选人种系统投候选人之中的一种。同一联邦参议院出现重复投票的以第一次投候选人结果不尽相同。

6、代表者大会的股份提出申商量日：2022年3同月25日（星期五）

7、代表者大会举行取向：

（1）截至2022年3同月25日中午15:00收市后在之欧美证券交易提出申商量账面有限的公司深圳分的公司提出申商量在册的本的公司全体股份，股份可以以书面基本概念指派执行人举行代表者大会和直接参与投票，该股份执行人不必是本的公司股份（专利权向其模板商量见管和2）；

（2）的公司总裁、监察人和见习经营管理其他部门；

（3）的公司招揽的律师；

（4）根据之内外法令应该举行本的公司的其他其他部门。

8、在场代表者大会两处：许昌市新兴行业行业行业园价值观科学Avenue188号开发阁1209代表者大会室。

二、代表者大会初审依法

1、本次本的公司初审依法

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2、初审依法揭露情形

上述决议已经的公司第七届总裁会第十七次代表者大会初审通过，完全一致以下内容商量见的公司于当日转载在巨潮人口为120人（）的《第七届总裁会第十七次代表者大会安理会公报》《2022年员工在手股计划（修正案）》《2022年员工在手股计划（修正案）摘要》《2022年员工在手股计划经营管理设法》等之内外公报以下内容。

上述决议须经直接参与本次本的公司在场投候选人和的网络投候选人的非关联股份所在手有效性联邦参议院的过半数初审通过。上述决议将对之中小投资者的投候选人结果之内外统计并揭露。之中小投资者是指除的公司总裁、监察人、见习经营管理其他部门以及之内外或者共计在手有的公司5%以上控股份的股份以内外的其他股份。

三、代表者大会提出申商量依法

1、提出申商量等待时间：2022年3同月28日（星期四）之中午9:00－11:30，中午13:00－17:00。

2、提出申商量两处：许昌市新兴行业行业行业园价值观科学Avenue188号证券交易宗教事务政府机关

3、提出申商量方式也：

（1）其本质股份须在手本人身分证、股份账户佩顺利完成提出申商量；

（2）受其本质股份指派代理举行代表者大会的执行人，须在手指派人身分证（复印件）、执行人身分证、专利权向其、股份账户佩顺利完成提出申商量；

（3）财团法人股份由多家企业人举行代表者大会的，必需在手本人身分证、登记注册（复印件）、股份账户佩及在手股凭证顺利完成提出申商量；

（4）由多家企业人指派的执行人举行代表者大会的，必需在手登记注册（复印件）、执行人身分证、专利权向其、股份账户佩顺利完成提出申商量；

（5）异地股份可以凭以上有关护照放任书面这封或上网方式也查验提出申商量，书面这封或上网须于2022年3同月28日中午17:00前发送至的公司证券交易宗教事务政府机关（书面这封提出申商量以当地电邮号码订于不尽相同，这封商量加注“本的公司”字样）；本的公司不遵从电邮方式也查验提出申商量。

4、的网络及联系方式也：

的网络：郭志敏

联系电邮：0371-67371035

上网：0371-67388201

的网站：zqb@hhkj.cn

5、在场代表者大会费用：会期半天，食宿据闻自理。

6、其他依法：

举行在场代表者大会的股份及股份执行人商量载有之内外护照原件或复印件于会前半小时近百名查验提出申商量手续，须按照标准化佩戴背心、遵从心率测定、指认身心健康码、电子元件行程佩等。

四、直接参与的网络投候选人的完全一致操作工序

股份可以通过香港联合交易所买卖种系统和该网站投候选人种系统（地址为）直接参与投候选人，直接参与的网络投候选人时涉及完全一致操作必需要所述的以下内容和格式商量见管和1。

五、呈报明文

1、召集本次本的公司的总裁会安理会；

2、香港联合交易所要求的其他明文。

邓州无与伦比科技控股份有限的公司总裁会

2022年3同月15日

管和1：

直接参与的网络投候选人的完全一致操作工序

一、的网络投候选人的程序

1、投候选人编码：362296

2、投候选人原称：无与伦比投候选人

3、填报投票对此：提议、谴责、东道主。

4、股份对总决议顺利完成投候选人，当作对除累积投候选人赞成内外的其他所有赞成表达相提议见。

股份对总决议与完全一致赞成重复投候选人时，以第一次有效性投候选人不尽相同。如股份先对完全一致赞成投候选人投票，如此一来对总决议投候选人投票，则以已投候选人投票的完全一致赞成的投票对此不尽相同，其他未投票的赞成以总决议的投票对此不尽相同；如先对总决议投候选人投票，如此一来对完全一致赞成投候选人投票，则以总决议的投票对此不尽相同。

二、通过香港联合交易所买卖种系统投候选人的程序

1、投候选人等待时间：2022年3同月30日的买卖等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股份可以选定证券交易的公司买卖服务端通过买卖种系统投候选人。

三、通过香港联合交易所该网站投候选人种系统投候选人的程序

1、该网站投候选人种系统开始投候选人的等待时间为2022年3同月30日之中午9:15，过后等待时间为2022年3同月30日中午3:00。

2、股份通过该网站投候选人种系统顺利完成的网络投候选人，必需按照《深圳证券交易买卖所投资者的网络服务身份认证业务指引（2016年修正）》的标准化查验身份认证，争得“香港联合交易所私钥”或“香港联合交易所投资者服务密码本”。完全一致的身份认证工序可选定该网站投候选人种系统比赛规则指引中央电视台查阅。

3、股份根据给与的服务密码本或私钥，可选定在标准化等待时间内通过香港联合交易所该网站投候选人种系统顺利完成投候选人。

管和2：

专利权向其

佩指派指派先生（内外孙女）代表者本人（本其他部门）举行邓州无与伦比科技控股份有限的公司2022年第一次临时本的公司，并代表者本人（本其他部门）依照表列引导对下列决议投候选人投票，并代为签订本次本的公司必需要签订的之内外明文。若指派人没有对联邦参议院的基本概念和方式也无论如何完全一致引导，受托人可行使权力酌情裁量权，以其认为前提的方式也顺利完成投候选人投票。

本专利权向其的有效性期限为自本专利权向其签订日内至本次本的公司过后之时止。

指派人对受托人的引导如下：

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注：1、“提议”、“谴责”、“东道主”三个选择项下都不打“√”的当作东道主，同时在两个选择项之中打“√”的按废候选人处理事件；

2、专利权向其剪报、复印或按以上格式订制内外有效性；指派人为财团法人的，应该拆下其他部门公章并由多家企业人作废。

指派人命名或附注（作废/签名）：

指派人多家企业人（作废或印章）：

指派人身分证序列号或统一价值观信用编码：

指派人股份微信：

指派人在手股数量和控股份连续性：

受托人附注（作废）：

受托人身分证序列号：