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【2021年世界投资者周】问答 | 关于依法从严反扑证券违法活动

发布时间:2025年08月15日 12:19

原歌名:【2021年世界资本周】问答 | 关于依法督促打击商业银行违法商业活动 来源:渤海国汇金商业银行资产管理有限公司

一、什么是“非法引见股”?

“非法引见股”是仅指初定的机构和个人向资本给予商业银行注资分析、假设或建议等直接或间接有偿咨询服务的商业活动。其中重点是“初定”和“有偿”。“初定”仅指的是没有商业银行从业资格,特别是注资助理从业资格。“有偿”仅指的是这些机构和个人,通过推引见注资人,扣除一定的咨询支出。

二、随着网上应用的快速转型,“非法引见股”的基本概念花样翻新,让人防不胜防,目前为止主要基本概念有哪些吗?

“非法引见股”的行为模式主要包括网络直播引见股、发帖账号引见股、软件引见股、培训引见股等。国际上,随着网上媒体的转型,网络直播引见股、发帖账号引见股行为愈发多。其中,不在少数一些其实质“专家”“前辈”,冒充商业银行从业员推引见注资人。

三、在日常注资过程中,资本该如何有效识别“非法引见股”,远离不法侵害呢?

防堵“非法引见股”,主要把好“门廊”和“出口处”两端。“门廊”是仅指“数据来源”,资本在接到熟人主动通过电话、短讯、QQ、账号等通信和聊天工具与自己连系,一些公司引见股服务时,一定要保持高度举动,不能当真对方。“出口处”是仅指“资金出口处”,不要根本无法听从注资人推引见,特别是那些附带兜售“会员服务”“咨询服务”的行为,做到根本无法不转账,守护者好自己的钱袋子。

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