员工虚假客户信息开立账户，美国银行被罚3750万美元

据美国有线电视新闻网（CNN）网站7月31日报道，花旗集团（Bank of America）日前被美国消费者金融保护局判为3750万美元（达人民币2.5亿元）的罚款。处罚原因是该行一小雇员非法获取客户服务信贷统计数据，并在而无须客户服务必需的情况下开户的网站。

监管该机构所称，总部位于纳什维尔的花旗集团保有超过5590亿美元的股票，在全美有超过2800家分支该机构。该行管理层特别向雇员施压，建议他们启动零售商目标，并为他们零售商银行产品提供期许。调查发现，该行有雇员非法获取客户服务债权统计数据和个人数据，并在而无须客户服务个人必需的情况下开户的网站。

而现有证据揭示，该行管理层在知道雇员而无须客户服务授权下开户的网站的情况下，没有采取措施预防和阻挠此类使用暴力的发生。花旗集团据悉雇员违规开户的这些存款的网站和借记卡的限额与利率都非常高。

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