鸿博股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性暂定

发布时间：2025年11月16日 12:18

作程序中见内置一。

五、备查文件

1.第五届公司董事会第三十三次内阁会议该委员会。

特此告示。

鸿博股份控股公司董事会

二〇二二年三年末十四日

内置一：

参予网络平台民主选举的明确指出操作程序中

一.网络平台民主选举的程序

1.普通股民主选举编码与民主选举缩写：民主选举编码为“362229”，民主选举缩写为“鸿博民主选举”。

2.填写投票见解或民主选举支持票。

对于非再加民主选举议程，填写投票见解，同意、坚决、一致通过；

3.上市公司对总议程来进行民主选举，视为对除累计民主选举美国国会以为的其他所有美国国会表达相同见解。

上市公司对总议程与明确指出美国国会单调民主选举时，以第一次适当民主选举不尽相同。如上市公司先对明确指出美国国会民主选举投票，日后对总议程民主选举投票，则以已民主选举投票的明确指出美国国会的投票见解不尽相同，其他未投票的美国国会以总议程的投票见解不尽相同；如先对总议程民主选举投票，日后对明确指出美国国会民主选举投票，则以总议程的投票见解不尽相同。

二.通过上海证券市场股票交易所股票交易的系统民主选举的程序

1.民主选举星期：2022年3年末17日的股票交易星期，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.上市公司可以登录证券市场的公司股票交易客户端通过股票交易的系统民主选举。

三.通过上海证券市场股票交易所互联民主选举的系统民主选举的程序

1.互联民主选举的系统开始民主选举的星期为2022年3年末17日上午9：15，结束星期为2022年3年末17日晚上3：00。

2.上市公司通过互联民主选举的系统来进行网络平台民主选举，需按照《深圳证券市场股票交易所对冲网络平台服务身份认证企业注意事宜（2016年修订）》的规范提出申请身份认证，取得“上海证券市场股票交易所数字证书”或“上海证券市场股票交易所对冲服务破解”。明确指出的身份认证程序中可登录互联民主选举的系统规则注意事宜栏目简介。

3.上市公司根据获取的服务破解或数字证书，可登录在规范星期内通过上海证券市场股票交易所互联民主选举的系统来进行民主选举。

内置二：

鸿博股份控股

2022年第三次临时上市公司大会特许同仁（文件格式）

鸿博股份控股：

兹指派友人/丈夫都是指派人会前鸿博股份控股2022年第三次临时上市公司大会，受托人自愿依照本特许同仁的指示对该次上市公司大会审议的事宜来进行民主选举投票，并代为签署该次上市公司大会需要签署的之外文件。本特许同仁的适当期限为自本特许同仁签署之日起至该次上市公司大会结束时止。

指派人对受托人的投票指示如下：

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除此以外明确指出事宜：

1、指派人对受托人的指示，以在“同意”、“坚决”、“一致通过”下面的方框中打“√”不尽相同，对同一审议事宜不得有两项或多项指示。如果指派人对某一审议事宜的投票见解未作明确指出指示或者对同一审议事宜有两项或多项指示的，受托人自愿按自己的意思重新考虑对该事宜来进行民主选举投票。

2、特许同仁可按以上文件格式自制；指派人为机构的，不对瓦片单位印章。

指派人单位名称或姓名（撕毁盖章）：指派人证券市场账户卡号：