良品铺子作价有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司公司董事会会及全体公司董事会保证本新闻稿内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大略去，并对其内容的真实性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

关键性内容提示：

● 本次会议是否有否决国会：无

一、会议闭幕和应邀出席可能会

(一)公司董事会局大会闭幕的时间：2022年2月18日

(二)公司董事会局大会闭幕的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(三)应邀完全一致同意的大多股公司董事会局和恢复投票表决权的优先股公司董事会局及其亦然有股份可能会：

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(四)投票表决方式是否相完全一致《公司法》及《公司章程》的明确规定，大会筹划可能会等。

本次公司董事会局大会由公司公司董事会会听取，公司董事会长杨红春谭因公出门以无线电方式参加会议，故经半数以上公司董事会共同任命，由公司董事会陈小春谭筹划，会议采用在场为基础无线电的方式闭幕，采用在场投票和网络投票相为基础的投票表决方式进行投票表决。会议的听取、闭幕及投票表决程序相完全一致《公司法》及《公司章程》的有关明确规定。

(五)公司公司董事会、常务理事和公司董事会会秘书长的应邀出席可能会

1、公司在任公司董事会9人，应邀出席9人；

2、公司在任常务理事3人，应邀出席3人；

3、公司董事会会秘书长和其他高管推派了本次会议。

二、国会审查会可能会

(一)非翻倍投票国会

1、国会名称：关于采用部分拆掉自有经费进行现金行政并授权经理层进行投资者决策并组织实施的国会

审查会结果：通过

投票表决可能会：

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2、国会名称：关于变更部分筹集资金经费投资者项目的国会

审查会结果：通过

投票表决可能会：

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(二)涉及重大关系人，5%以下公司董事会局的投票表决可能会

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明确指出：上表的投票资料已这两项控股公司董事会局苏州汉意投资者行政间公司民营企业（可用间公司）的完全一致联合行动人苏州良品投资者行政可用公司、苏州汉亮奇好投资者行政间公司民营企业（可用间公司）、苏州汉林致好投资者行政间公司民营企业（可用间公司）、苏州汉良佳好投资者行政间公司民营企业（可用间公司）、苏州汉宁倍好投资者行政间公司民营企业（可用间公司）的的股份数量；已这两项多达的股份高达5%的公司董事会局苏州高瓴智远投资者间公司民营企业（可用间公司）及其完全一致联合行动人东莞高瓴天达股权投资者行政中心（可用间公司）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited的的股份数量。

(三)关于国会投票表决的有关可能会明确指出

国会1、2仅为大多决议国会，已获得应邀完全一致同意的公司董事会局或公司董事会局代表（内含网络投票公司董事会局）所亦然投票表决权的半数以上通过。

三、法官便是可能会

1、本次公司董事会局大会便是的法官杰尼斯事务所：北京市金杜（广州）法官杰尼斯事务所

法官：任雁萍、张颖仪

2、法官便是结论意见：

公司本次公司董事会局大会的听取和闭幕程序相完全一致《公司法》、《证券法》等相关法规、行政法规、《公司董事会局大会规则》和《公司章程》的明确规定；应邀出席本次公司董事会局大会的其他部门和听取人的资格合法有效；本次公司董事会局大会的投票表决程序和投票表决结果合法有效。

四、应于文件目录

1、经与会公司董事会和记录人签字确认并莲花池公司董事会会印鉴的公司董事会局大会决议；

2、经便是的法官杰尼斯事务所副主任签字并莲花池公章的法规意见书。

良品铺子股份可用公司

2022年2月19日