德意志银行(DB.US)赢得一起税务欺诈上诉案 免遭7000万美元赔偿损失

智通财经APP获悉，丹麦银行M.M.WarburgBellCo.在多场关于花旗银行(DB.US)是否不应支付与一桩骗税黑幕“Cum-Ex”有关的6300万欧元(合7000万美元)税款的诉讼的对簿公堂。

路透社称，曼海姆提出异议高等法院发言人表示，该高等法院周三提出异议了这一诉讼，并将在今天同一天公布仲裁的先同一时间。Warburg在诉讼的辩称，约十年同一时间，花旗银行作为有争议交割中的卖空者的托管人，有责任将资金转移到税务局机关。

据了解，“Cum-Ex”指的是在分发红利的翌日，同时顺利进行出售和再次购并行为。由于交割时间相隔很近，税务局机构一时间不会确定股票产权一方到底是谁。因此，议价都可以从税务局局拿到外汇税的退税，而在丹麦，具体方只需缴纳一次外汇税。如果能两次三番要回这笔退税，就能发家致富。但从2012年开始，丹麦补上了这个税务局漏洞，不会再顺利进行这种操作。

Warburg和花旗银行都卷入了这桩骗税黑幕的报告中的。两年同一时间，Warburg在丹麦阿姆斯特丹的第一庭审中的接受初审，当时的审判集中的于在Warburg管理人员的30多宗交割上，最终，两名英国交割员判刑有罪。花旗银行则在具体报告中的被发现从专门从事这类交割的零售商那里扣除“服务费”。

对于仲裁结果，Warburg表示，将权衡是否对这一判决提出误导。